德展大健康股份有限集团第七届董事会第拾贰遍

日期:2020-04-25编辑作者:皮革资讯

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002722证券简称:金轮股份公告编码:2018-063

德展大健康股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

2016年3月14日,神州长城股份有限公司(以下称“公司”)以通讯方式召开了公司第七届董事会第五次会议,会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会董事经过认真审议,以传真表决的方式通过了以下议案:

金轮蓝海股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、审议通过《关于公司及全资子公司投资成立子公司的议案》

第四届董事会2018年第八次会议决议公告

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议的通知于2018年11月21日发送于各参会董事;公司于2018年11月26日以通讯方式召开会议。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

根据公司发展战略,为更好地完成公司产业布局,加快项目拓展进度,公司拟投资成立六家全资子公司,公司全资子公司神州长城国际工程有限公司(以下简称“神州国际”)拟成立一家全资子公司,具体情况如下:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

一、关于修改公司章程的议案依据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,特对《公司章程》作了修订。

公司拟成立的六家全资子公司分别为神州长城医疗投资管理有限公司、神州长城医药电子商务(广东)有限公司、神州长城(北京)投资基金管理有限公司、神州长城新能源(北京)有限公司、神州长城基础设施投资有限公司、神州长城投资(迪拜)有限公司。

记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()披露的《公司章程修正案》。

神州国际拟成立的全资子公司为神州长城投资(印尼)有限公司。(上述各公司名称以工商登记机关核准为准)。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网()上的《关于对外投资的公告》(公告编号:2016-019)。

一、董事会会议召开情况

二、关于召开2018年第三次临时股东大会通知的议案股东大会召开时间:2018年12月12日下午14:30分股权登记日:2018年12月6日交易结束时召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开地点:农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2018年第八次会议通知已于2018年6月21日以电子邮件的方式发出,并于2018年6月26日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开,应到董事9名,实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该议案审议获得通过。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

告》。

2、审议通过《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》

二、董事会会议审议情况

特此公告。

同意公司改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网()上的《关于改聘公司2015年度审计机构的公告》(公告编号:2016-020)。

(一)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

德展大健康股份有限公司董事会

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

2018年11月26日

公司独立董事就此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的《关于改聘公司2015年度审计机构事前认可意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

同意公司及合并报表范围内子公司与国内商业银行开展票据池业务,合计即期余额不超过人民币1亿元。在额度范围内授权公司董事长陆挺先生行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和合并报表范围内子公司可以使用的票据池额度、担保物及担保形式、金额等。开展期限为自股东大会审议通过之日起一年。

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

《关于开展票据池业务的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网()上公告。

同意公司及全资子公司神州国际2016年度向金融机构申请总额不超过50亿元(含50亿元)的综合授信额度,授信额度包括但不限于非流动资金贷款(项目建设,资产收购贷款等)、流动资金贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。提请股东大会批准董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信与融资文件。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网()上的《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2016-021)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网()公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于开展票据池业务的独立意见》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过了《关于向全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供人民币2500万元担保的议案》

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

4、审议通过《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》

同意公司为全资子公司金轮针布(江苏)有限公司向南京银行股份有限公司海门支行申请的人民币2,500万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2018年6月26日至2019年6月26日,该笔担保不收取任何费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

同意公司2016年为全资子公司神州国际向金融机构申请授信业务提供50亿担保额度。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网()上的《关于为全资子公司授信业务提供担保的公告》(公告编号:2016-022)。

《关于向全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供人民币2500万元担保的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网()上公告。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(三)审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的《独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网()公告。

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

5、审议通过《关于修订的议案》

1、本公司第四届董事会2018年第八次会议决议

由于公司2015年完成重大资产重组,为加快公司发展,提高公司经营决策效率,根据公司的实际情况,依据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及相关法律法规,同意公司对原《公司章程》进行全面修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的《公司章程》。

2、独立董事关于开展票据池业务的独立意见

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

金轮蓝海股份有限公司董事会

6、审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

2018年6月27日

6.1.审议通过《关于修订的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

6.2.审议通过《关于修订的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

6.3.审议通过《关于修订的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的《关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

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