中国中投证券有限责任公司,同原保荐代表人曾

日期:2020-04-10编辑作者:皮革资讯

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中国中投证券有限责任公司关于

近日,江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称"鹿港文化"或"公司")接到公司2016年非公开发行股票事宜的保荐机构中国中投证券有限责任公司(以下简称"中国中投证券")《中国中投证券有限责任公司关于江苏鹿港文化股份有限公司2016年非公开发行股票持续督导保荐代表人变更的函》,因原保荐代表人喻东工作变动,为保证持续督导工作的有序进行,中国中投证券现委派李邦新(个人简历附后)为该次非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人,同原保荐代表人曾远辉继续履行持续督导义务。持续督导期截止至2017年12月31日。

江苏鹿港文化股份有限公司现场检查报告

特此公告。

保荐机构名称:

江苏鹿港文化股份有限公司

中国中投证券有限责任公司

董事会

被保荐公司名称:

2017年5月2日

江苏鹿港文化股份有限公司

附件:

保荐代表人:曾远辉、喻东经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]131号文核准,江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”或“鹿港文化”)非公开发行人民币普通股(A

李邦新,保荐代表人,现任中国中投证券投资银行总部高级副总裁。毕业于中山大学,经济学硕士。曾先后参与了中青宝、猛狮科技、鹿港文化、海得控制等股权债权融资项目,鹿港文化并购重组项目。

股)65,146,579股,募集资金总额为人民币999,999,987.65元,扣除发行费用后的募集资金净额为980,564,840.65元。中国中投证券有限责任公司(以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”)担任鹿港文化本次非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构,负责对鹿港文化本次非公开发行股票上市后的持续督导工作。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐管理办法》”)

和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》,中国中投证券从公司治理、公司制度、内部控制、对外担保、关联交易、信息披露以及募集资金使用等方面对进行了持续督导。

按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关要求,保荐机构

于2016年9月12日-2016年9月14日对鹿港文化进行了现场检查。具体检查情

况、保荐机构意见及结论如下:

(一)本次现场检查的基本情况

中国中投证券委派保荐代表人曾远辉于2016年9月12日至2016年9月14日对鹿港文化通过考察生产经营场所、调阅三会材料等资料、查看募集资金银行对账单和入账凭证等手段进行了现场检查,检查内容包括:公司治理和内部控制情况;信息披露情况;公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况;募集资金使用情况;关联交易、对外担保、重大对外投资情况;

经营状况等。

(二)对现场检查事项逐项发表的意见

现场检查事项保荐机构意见

1、公司治理和内部控制情况

保荐机构认为,鹿港文化已建立健全并有效执行了公司治理及内部控制制度:

(1)公司治理制度(包括但不限于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等);(2)内部控制制度(包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等);

(3)鹿港文化公司治理制度和内部控制制度得到切实有效执行,内控环境良好、风险控制有效。

2、信息披露情况

保荐机构认为,鹿港文化信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定,信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。

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