公司的借款额度将达到30780万元,会议于2016年1

日期:2020-04-02编辑作者:皮革资讯

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:000803 证券名称:金宇车城 公告编号:2016-112

一、本次交易的基本情况

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

为补充公司流动资金,满足生产经营需要,四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或者“母公司”)拟向交通银行股份有限公司南充分行申

第九届董事会第二次会议决议公告

请20000万元借款,借款期限一年,借款年利率不超过5%,由公司股东北京北控光伏科技发展有限公司无偿以存单质押提供担保。本次申请借款事项不构成关联交易。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该交易事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过。本次借款后,公司的借款额度将达到30780万元,超过公司2017年3月15日第九届董事会第五次会议及2016年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会办理2017年融资及提供担保额度的议案》中规定的母公司25500万元融资额度。根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,此项议案还需提交公司股东大会审议。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)第九届董事会第二次会议通知于2016年12月5日以邮件方式发出,会议于2016年12月13日以通讯表决方式召开。应参加表决9人,实际参加表决9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案:

二、公司基本情况介绍

一、审议通过《关于母公司向银行申请贷款及下属子公司为其提供担保的议案》。

1、公司名称:四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

为补充公司流动资金,满足生产经营需要,公司拟通过乐山商业银行南充分行申请综合授信不超过7000万元的贷款,贷款期限不超过三年,贷款年利率不超过10%。根据银行要求,此笔贷款由公司下属子公司南充金宇房地产开发有限公司(以下简称“金宇房产”)用位于南充市嘉陵区嘉南路三段一号盛世天城部份商业用房做抵押担保并提供连带保证担保,胡先林夫妇和胡智奇夫妇为公司无偿提供连带保证担保。

成立时间:1988年3月21日

本公司持有金宇房产99%的股权。本次贷款事项不构成关联交易。公司董事会经认真审议一致同意上述议案。该议案详细内容见与本公告同时披露的《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于向银行申请贷款及下属子公司为其提供担保的公告》。

注册地点:南充市延安路380号

根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,此项议案还需提交公司股东大会审议。

法定代表人:刘波

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

注册资本:壹亿贰仟柒佰柒拾叁万零捌佰玖拾叁元人民币

二、审议通过《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》

经营范围:汽车贸易(小轿车除外),二手车交易,摩托车交易,汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营;建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装;丝织品制造,丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务;项目投资、租赁、投资咨询、证券。

公司董事会决议定于2016年12月29日下午2:30在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2016年第六次临时股东大会,提请股东大会审议上述议案。

主要财务状况:

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:000803证券简称:*ST金宇公告编号:2017-110

特此公告。

截至2016年12月31日,(经审计)母公司的资产总额26823.14万元,负债总额20875.00万元,所有者权益合计5948.14万元。2016年1-12月实现营业收入398.82万元,利润总额-3302.65万元,净利润-3271.55万元。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

截至2017年9月30日(未经审计)母公司的资产总额35166.34万元,负债总额29107.53万元,所有者权益合计6058.81万元。2017年1-9月实现营业收入33.85万元,利润总额1549.06万元,净利润1549.06万元。

董事会

三、合同的主要内容

二○一六年十二月十四日

1、本次借款期限:1年

证券代码:000803证券名称:金宇车城公告编号:2016-113

2、借款用途:补充流动资金

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

3、借款利率:不超过年利率5%。

关于向银行申请贷款及下属子公司

4、保证措施:公司股东北京北控光伏科技发展有限公司无偿以存单质押提供担保。

为其提供担保的公告

因合同尚未签订,待公司股东会审议通过后,公司将责成经营班子办理具体的借款事宜,合同的主要内容以最终签署的合同为准。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、董事会意见

一、贷款及担保情况概述

董事会认为本次借款有利于补充公司流动资金,缓解公司短期资金压力,有利于公司持续发展。

为补充公司流动资金,满足生产经营需要,公司拟通过乐山商业银行南充分行申请综合授信不超过7000万元的贷款,贷款期限不超过三年,贷款年利率不超过10%。根据银行要求,此笔贷款由公司下属子公司南充金宇房地产开发有限公司(以下简称“金宇房产”)用位于南充市嘉陵区嘉南路三段一号盛世天城部份商业用房做抵押担保并提供连带保证担保,胡先林夫妇和胡智奇夫妇为公司无偿提供连带保证担保。

五、上市公司累计对外提供委托借款金额及逾期金额

本公司持有金宇房产99%的股权。本次担保不构成关联交易,并经公司第九届董事会第二次会议审议通过,根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,此项议案还需提交公司股东大会审议。

截止本公告日,公司累计借款余额24580万元,其中信用借款18000万元,抵押借款6580万元,无逾期金额。

二、被担保人基本情况

六、备查文件

贷款公司名称:四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

1、公司第九董事会第十七次决议特此公告。

成立时间:1988年3月21日

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司董事会

注册地点:南充市延安路380号

二〇一七年十一月二十四日

法定代表人:刘波

注册资本:壹亿贰仟柒佰柒拾叁万零捌佰玖拾叁元人民币

经营范围:汽车贸易(小轿车除外),二手车交易,摩托车交易,汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营;建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装;丝织品制造,丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务;项目投资、租赁、投资咨询、证券。

主要财务状况:

截至2015年12月31日,(经审计)母公司的资产总额21201.81万元,负债总额11982.13万元,所有者权益合计9219.68万元。2015年1- 12月实现营业收入831.67万元,利润总额-1828.58万元,净利润-1824.91万元。

截至2016年9月31日(未经审计)母公司的资产总额24221.04万元,负债总额16336.07万元,所有者权益合计7884.97万元。2016年1- 9月实现营业收入398.82万元,利润总额-1334.71万元,净利润-1334.71万元。

截止本公告之日,母公司累计对外提供担保余额为7000万元,其中2500万元为资产抵押担保,4500万元是股权质押担保,前述对外提供的担保均为母公司对其下属子公司提供的担保;母公司抵押事项是母公司自身向银行贷款1500万元而向银行提供的其所持子公司的股权质押形成;母公司无诉讼仲裁等其他事项。

三、协议的主要内容

上述有关贷款协议及担保协议尚未签订,具体贷款金额、利率和期限以最终签订的协议为准。在本公司董事会及股东大会审议通过上述担保事项后,本公司将与乐山商业银行南充分行签署相关协议。

四、董事会意见

公司董事会在对被担保人母公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上,董事会认为下属子公司为母公司提供担保,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此,公司董事会同意下属子公司为母公司贷款提供担保,并将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,本公司累计对外担保额余额为14,950万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为126.95%,无逾期的担保。前述累计对外担保额均为合并报表内母公司与控股子公司或者子公司对子公司提供的担保。

六、备查文件:

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

董事会

二○一六年十二月十四日

证券代码:000803证券简称:金宇车城公告编号:2016—114

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

关于召开2016年第六次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次:本次股东大会是2016年第六次临时股东大会

2、召集人:公司董事会,2016年12月13日,公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。

3、会议召开合法、合规性说明:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2016年12月29日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间:2016年12月28日--2016年12月29日。其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月29日9:30至11:30,13:00至15:00;

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年12月28日15:00至2016年12月29日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

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